镇江经开区的赵女士
遇上了一位“贵人”——张某
这位“贵人”神秘兮兮地告诉她
我能帮你办“某某银行难民卡”
额度多少呢？
350万！
啥条件？
简单——身份证、银行卡、
手机号、家庭住址，全盘托出
再帮忙介绍几个人“一起领钱”
就这些，350万就是你的了
家境条件还不错的赵女士
心动了，照做了
得到赵女士的信任后
张某开始了下一步操作
一笔来自四川的3万元
打进了赵女士账户
“这是善款的一部分，你帮我去银行取出来。”
张某交代完赵女士后
还贴心备好了假病历和
一名假扮“重病外甥”的演员
以备银行核查
赵女士拿着银行卡和假病历
来到了银行柜台前
经常接受反诈培训的银行工作人员
第一时间察觉出异样
账户交易异常
资金来源不明
取现理由牵强
……
没有犹豫
工作人员立即按照警银联动机制
第一时间联系了姚桥派出所
民警火速赶到现场
一查赵女士手机
大量涉诈APP
频繁与“张某”联络的记录
……
350万的“难民卡”骗局
当场现形
原来这3万元是 涉诈赃款
若不是银行工作人员警觉
赵女士不仅会亲手
帮骗子“洗白”这笔钱
还会在不知不觉中
涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得”
面临法律责任
记住四句话
天降巨款，一律是骗
跑分洗钱，一律不碰
个人信息，一律不给
“两卡”安全，一律守住
