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» “大客户”豪气下单?警惕落入“洗钱陷阱”!
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“大客户”豪气下单?警惕落入“洗钱陷阱”!
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“大客户”豪气下单?警惕落入“洗钱陷阱”!
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孙杰猴
VIP
来自 江苏省
精华
8
注册 2009-2-1
行业 房产建筑
“大客户”豪气下单?警惕落入“洗钱陷阱”!
近期,全国多地出现各种大客户,他们豪气下单购买各类商品,通过索要商家个人银行账号或二维码进行支付,而商户经营者却不知道,自己无意中已成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。彩票店老板席某添加了一名微信好友,咨询购买单场足球竞彩。随后,高某称其要打5万元的彩票,但因微信转账额度已满,让店老板席某提供银行卡号进行转账。没多久,席某就收到了高某转来的5万元,很快便帮高某出了500张彩票。次日比赛结果出来了,高某中奖4.35万元,席某将中奖金额转至高某提供的银行卡号,还安慰高某这把虽然小亏,但希望其成为回头客。几天后,席某竟收到了银行卡被冻结的消息,赶紧报警求助,原来席某遭遇了彩票类洗钱诈骗!反诈中心提醒,一是广大商家应警惕不合常理的大额订单,拒绝来历不明的货款,遇到举止怪异的陌生客户或者有外地口音的,请务必警惕,尽可能留下可疑客户的联系方式,如微信、电话号码等。二是要核实对方真实身份,尽量通过公对公转账,交付货物时保留完善的出货记录,谨慎提供本人银行账户。三是凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时联系属地反诈骗中心进行甄别核实,不陷入不法分子的“洗钱陷阱”,避免成为“洗钱”工具。好了,以上是本期反诈播报的全部内容,我们下期再见。
---发自梦溪论坛手机客户端---
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2024-6-6 14:57
1楼
MY0511相亲,一分钟注册,享一辈子幸福!
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和珅饭庄
来自 江苏省
精华 0
注册 2009-12-16
行业 娱乐餐饮
彩票类“洗钱”,可能有去无回哦!
河北邯郸农行金库盗窃案,2人监守自盗5200万买体彩排列三,就中了几十万
2人最后被打针
---发自梦溪论坛手机客户端---
2024-6-6 17:59
2楼
0511家装频道:本地家居服务平台,数万业主共同选择
只看该作者
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一帆风顺下常州
来自 江苏省
精华
2
注册 2017-10-19
贪小便宜吃大亏
---发自华为---
2024-6-6 20:20
3楼
买房、卖房、租房上镇江房产网!
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孙杰猴
VIP
来自 江苏省
精华
8
注册 2009-2-1
行业 房产建筑
特别是买茅台黄金的
---发自梦溪论坛手机客户端---
2024-6-6 21:33
4楼
买房、卖房、租房上镇江房产网!
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