被控告人
一、平台顶层核心人员（聚币交易所决策层，集资诈骗主犯）
徐x（微信昵称：创xx，微信号：woshixiaxxxxxxx、xuxxxxxxxx，手机号：159xxxxxxx11)
中信银行银行卡：62xxxxxxxxxxx42；住址：江苏省丹阳市开发区xxxxxxxxxx。任职：聚币交易所联合创始人、中国大陆首席运营官（COO)。核心犯罪事实：徐x使用上述两个微信开展工作，统筹设计AIC-Boost 九级传销层级制度、虚构01959.HK港股质押理财项目、制定平台收益释放规则，可以后台手动修改用户账户等级、操控后台数据；搭建USDT承兑洗钱通道，组织全国线下招商培训会，主导整个骗局落地实施；
姜x（台湾籍，聚币联合创始人），手机号：13xxxxxxx30：平台境外核心决策人，统筹境外资金转移。张x（聚币国内全盘负责人）：统筹国内市场团队管理。
刘x（聚币交易所幕后实际控制人）：项目总设计者，支配平台全部赃款。
二、中层运营及市场推广骨干
汪x（手机号13xxxxxxx19)：负责全国线下酒会、精英培训营，对投资人洗脑宣传。许x（手机号 13xxxxxxx08，聚币商学院院长）：担任虚假股票讲师，宣讲保本高收益诱导受害人投资。
汪x（微信号szxxxxx)：负责全国游学、招商会场筹备、团队管理。
祝xx、孙xx、王xx、木x、晓x：分别负责贵州、镇江、苏州、广州中山等地工作室运营，发展本地投资人，拉人头发展下线，落实传销层级。
焦xx（V8级别大团长，徐x核心骨干成员），银行卡号：62xxxxxxxxxxxxx99，开户银行：中国工商银行。其在平台内为V8高级别团队长，发展大量下线投资人，归集下线人员投资款项，积极落实传销推广工作，是传销体系当中重要骨干成员。
三、资金洗白、跑分承兑团伙（涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮信罪）
王x（微信号 sxxxxxx，手机号18xxxxxxx1)、周xx（王x妻子）：专职为聚币交易所提供USDT 承兑，大额人民币与虚拟货币兑换，拆分资金规避监管。
张xx（微信号 lxxxxxxxxxx)：专职出入金承兑，高频分散走账。
李xx（徐x妻子，手机号 13xxxxxxxx1)：代为保管徐x非法获利赃款，隐匿涉案资产。钻xx、田x、木x、晓x等人：分别负责发布平台通知、会务对接、各地工作室运营。
[ 本帖最后由 my0511桂鱼 于 2026-7-13 09:40 编辑 ]
